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吸金近140億馬國落網 馬勝主嫌被押解回台

NOWnews/ 2016.09.22 00:00
馬勝集團違法吸金近140億元,主嫌許思為在案件一爆發時就潛逃東南亞,經調查局透過國際合作,通令駐外人員與駐在國執法機關合作佈網,終於於20日在馬來西亞逮捕到許嫌,21日晚間將他押解回台,並解送新北檢歸案。

調查局表示,許思為是「馬勝金融集團吸金案」(MaximtraderGroup)主嫌,成員涉及馬來西亞、新加坡、南韓、中國、香港、台灣等跨國多層次傳銷吸金,自102年至104年向民眾吸金總額近140億元,而光許嫌一人就吸金高達2億餘元,涉嫌違反銀行法,不法款項全匯往海外人頭帳戶,受害人逾3000人。

檢方去年5月發動搜索,在集團成員家中發現現金7596萬元、珠寶、鑽戒、名牌包等,及賓利、瑪莎拉蒂、BMW等名車,查扣財產價值逾1億5000萬元,成員張金素家中還放著18朵用1000元及2000元紙鈔捆成的玫瑰花束,約5萬元現鈔。

不過,許嫌還在調查階段時就潛逃到國外,新北地檢署事後發布通緝,經調查局於今年7月間,透過國際合作,查到許嫌在東南亞各國逃竄,與駐外人員與馬來西亞執法機關合作佈網,於20日在馬來西亞查緝到案,21日將他押解回台灣歸案。

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