兆豐174 筆匯款客戶名單　下周財委會祕密會議公布

立法院財委會21日邀請財政部長許虞哲、金管會主委丁克華、中央銀行及法務部相關人員就「兆豐銀行遭美國紐約州金融署裁罰案」的相關過程進行專題報告，並備質詢。兆豐金董事長張兆順在會中表示，兆豐銀客戶有沒有洗錢？若有可疑交易應該申報，目前認為該申報未申報，但「不排除我們客戶有洗錢」，因為客戶開戶資料非常混亂

國民黨立委盧秀燕質詢時提出，美國紐約金融署金檢發現，2012年至2014年間，兆豐銀紐約分行有174筆匯往巴拿馬箇朗分行已關閉帳戶的匯款退回，涉及違反洗錢法令，這174筆、共76帳戶有洗錢或逃漏稅疑慮，而且這些匯款為我國銀行客戶，屬於我國法令管轄範圍，不涉及與外國政府保密協定，要求金管會及財政部公布匯款紀錄與客戶名單。

時代力量立委黃國昌對於金管會在兆豐案調查過程中，多以「機密」為由，不願公開說明調查進度，也表示不滿，要求金管會說明；國民黨立委賴士葆則表示，下周會安排一場祕密會議。

丁克華則指出，金管會海外調查小組返國後，已將獲取資料中的疑點彙整，9月19日、中秋連假後就函送兆豐銀行，要求兆豐銀行2周內說明，至於資料內容，由於我國與美國、巴拿馬有簽署MOU及保密協定，有關兆豐案調查內容，僅供金融監理之用，不能公開，這絕對不是要包庇誰或隱瞞任何資料。

原本丁克華在會中也表示，由於祕密會議是閉門會議，可以提供資料給立委，立委可以看不能公開，不過，最後盧秀燕臨時提案時，丁克華及部分民進黨立委認為，若公布這76個帳戶資料，不僅違反銀行法第48條規定，更可能違反美國法規，後日更麻煩，因此，客戶名單部分，交易金額可以公布，客戶資料部分希望去識別化或用其他方法，或是只公布本國客戶，雙重國籍部分由檢調去比對，甚至在立委逼迫下，一度還說不然由兆豐銀來公布，而張兆順則表示，依規定兆豐銀不可能提供，若提供，後果極可能再美國罰或被關掉分行，「這責任我不敢承擔」。

國民黨立委曾銘宗及盧秀燕則認為，若不公布，外界的疑慮更是沒完沒了，而且銀行法第48條第二項第四款經主管機關核准就沒有違法沒問題，最後經協商後，財委會通過要求金管會在下周財委會祕密會議中，提供174筆匯款紀錄及客戶名單，至於金管會是否會提供所有76個帳戶資料，盧秀燕也說，若開了會還不提供，金管會就自行負責。