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兆豐案調查 黃國昌批金管會自我閹割

中央社/ 2016.09.21 00:00
(中央社記者邱柏勝台北21日電)立委黃國昌表示,兆豐銀巴拿馬分行曾被當地主管機關裁罰,金管會為何未究責?兆豐案發生至今,為何未對前兆豐金董事長蔡友才執行假扣押?他質疑金管會的調查是「自我閹割」。

立法院財政委員會首次開議,兆豐案成為立委關注焦點,民進黨立委吳秉叡、國民黨立委曾銘宗、賴士葆,時代力量立委黃國昌等人,輪番質詢金管會主委丁克華、財政部長許虞哲,以及兆豐金新任董事長張兆順。

吳秉叡詢問張兆順,兆豐銀是否真的有洗錢?張兆順表示,嚴格來說,應該是「兆豐銀的客戶」是否涉及洗錢,目前仍在調查中;兆豐銀紐約分行則是涉及應申報而未申報。

張兆順表示,他上任後隨即成立追查小組,將2012年至2014年兆豐銀紐約分行與巴拿馬分行間的外匯交易逐筆印出並清查,中秋節當天已經加班趕工,將所有交易資料印出,目前尚在調查中。

曾銘宗質疑,蔡友才3月退休,但兆豐金董事長一職卻懸缺近5個月,為何代理期這麼長?許虞哲表示,520前他擔任常務次長,對此不是很了解;520後,繼任董事長人選由行政院決定。

曾銘宗追問,若張兆順提早接任,兆豐案是否會延燒至此?張兆順僅答,涉及人事問題,不便回應,「我沒有看法」。

曾銘宗要求,財政部應加強公股管理措施。許虞哲回應,本案主要是蔡友才未將美國金檢結果提報董事會,公股董事都不曉得此案,但財政部還是會追究責任,「董事長、總經理、董事,仍有應負責任」。

黃國昌批評,2010年至2012年期間,兆豐銀巴拿馬分行就已被巴拿馬金融監理機關裁罰過,主因是違反洗錢防制規定、存款開戶未確認身份、對可疑交易未留資料控管、匯款未依法留存受益人資料、無獨立法遵長等五大缺失。

黃國昌說,當時金管會為何未對兆豐究責,也未裁罰?丁克華說,金管會當時沒有裁罰,主因是巴拿馬分行已被罰了 2萬美元。但黃國昌質疑,今年兆豐銀紐約分行被美國裁罰 1.8億美元,為何金管會又對兆豐開罰新台幣1000萬元?

黃國昌批評,今年與當年,金管會為何有兩種不同處置方式?且金管會調查僅針對2015年至2016年,過去幾年的部分卻未納入,質疑金管會是「自我閹割」式的鋸箭調查。

黃國昌也表示,兆豐金目前啟動民事求償程序,但卻未向法院對蔡友才聲請假扣押,難道是給他脫產時間?張兆順回應,這是與公司法務單位研究的結果,覺得這樣處理比較好。但黃國昌顯然不滿,要求張兆順不可委由這樣的律師進行民事訴訟,57億元的罰款,不能由納稅義務人買單。1050921

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