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調查局未參與調查兆豐金案 邱太三澄清

中央廣播電台/劉玉秋 2016.09.21 00:00
兆豐銀因違反美國反洗錢法遭重罰後,又傳出兆豐銀申報信用交易金額時誤繕,洗錢恐是大烏龍,有媒體人質疑,調查局被「當賊防」,未參與兆豐案的調查。對此,法務部長邱太三今天(21日)表示,兆豐案發生後,高檢署立即成立專案小組積極偵辦,調查局也私下與其他國家合作,但沒有進度前不宜對外公布。

兆豐紐約分行因違反洗錢申報規定遭美國重罰1.8億美元,但現在又傳出兆豐銀紐約分行和巴拿馬分行的信用交易金額是4.91億美元,但向美國紐約州金融服務署申報時,誤繕成44.91億,涉洗錢一事恐是個大烏龍。有媒體人質疑,調查局在整起兆豐案的調查過程中被「當賊防」,未參與兆豐案的調查。

對此,法務部長邱太三21日在立法院司法法制委員會受訪時表示,兆豐案發生時,高檢署就立即成立專案小組,並指示台北地檢署蒐集各方資料、傳訊相關人員,包含調查局的洗錢防制處等也都有參與並積極偵辦。邱太三還透露,調查局還對外私下與他國合作,但還不宜公布。他說:『(原音)裡面的成員除了主要的台北地檢署以外、金管會、調查局的洗錢防制中心、台北地檢署也指示台北市調處也在做這樣的協助,調查局還有其他有私下進行,但礙於跟其他國家合作,在沒有進度前不宜對外公布。』

邱太三並說,檢察機關蒐集到的資料必須過濾、篩選,這起案件的資料多半是英文、西班牙文,相關人或公司都在國外,必須慢慢釐清。

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