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兆豐銀涉洗錢案 前董座蔡友才遭檢方傳訊

NOWnews/ 2016.08.23 00:00
兆豐金控暨兆豐銀行董事長蔡友才。(圖/記者顏真真攝,2015.6.16)兆豐銀紐約分行遭美重罰1.8億美元,案件持續延燒,今天(23日)上午檢調兵分三路大舉搜索兆豐金總部等地,而前兆豐金董事長蔡友才則遭列「他字案」被告。蔡友才稍早已宣布辭去國泰金董事一職,不料檢方隨即秘密傳喚他到案,目前正在北檢庭訊中。

兆豐銀紐約分行因涉嫌違反美國銀行保密法及反洗錢法(BSA/AML),遭重罰1.8億美元。高檢署昨天(22日)召開協調會,兆豐銀總部轄區的台北地檢署指派檢肅黑金專組主任檢察官陳佳秀、駐金管會檢察官陳宗豪、檢察官楊展庚等3人與會,會後並協調由北檢分案,案由朝違反銀行法、金控法及洗錢防制法等3大方向調查。

北檢今天已完成分案,由肅貪專組主任檢察官周士榆負責調查,檢察官楊展庚協辦。針對兆豐銀紐約分行被美方指違規部分,檢方將釐清此案中有無國人涉及刑事不法,至於行政調查部分,由相關主管機關負責。

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