兆豐金涉洗錢遭重罰北檢分案究責

中央社

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9 年前

（中央社記者游凱翔台北22日電）兆豐金旗下兆豐銀行紐約分行遭美方重罰1.8億美元，高檢署下午邀集司法單位召開會議後，決定由台北地檢署分案究責，預計朝違反洗錢防制法、銀行法、金融控股法偵辦。

兆豐金控旗下兆豐銀行紐約分行因涉及洗錢，在美國紐約州金融服務署（DFS）首季一般業務檢查中，被指控2012年涉及違反銀行保密法及反洗錢法，遭到重罰1.8億美元，約新台幣56.9億元。

高檢署檢察長王添盛下午2時30分邀集金管會、法務部、台北地檢署、調查局洗錢防制處等代表召開閉門會議。

高檢署官長陳傳宗會後表示，將由北檢分案追究刑責，全案預計朝違反洗錢防制法、銀行法、金融控股公司法偵辦。

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