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兆豐銀紐約分行遭重罰 林揆:追究責任

中央商情網/ 2016.08.21 00:00
(中央社記者唐佩君台北2016年8月21日電)行政院院長林全今天指示金管會召集中央銀行、財政部及法務部組成專案小組,針對兆豐國際商業銀行遭美國紐約州金融監理機關裁罰,儘速釐清事實,並追究相關人員的可能責任。

行政院發布新聞稿,關於兆豐銀行因美國紐約分行防制洗錢法令遵循缺失,遭美國紐約州金融監理機關(New York State Department of Financial Services)裁罰,林全院長今天指示,請金管會召集中央銀行、財政部及法務部組成專案小組進行調查,儘速釐清整個裁罰案件的事實,並追究兆豐銀行相關人員的可能責任。

據媒體報導,兆豐金控子公司兆豐銀行紐約分行,因在法遵機制、防制洗錢及可疑交易申報上,涉及違反銀行保密法及反洗錢法(BSA/AML)的相關規定,遭美國紐約金融廳裁罰1.8億美元。

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