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防制洗錢 集保建立查詢系統

中央商情網/ 2016.04.25 00:00
(中央社記者潘智義台北2016年4月25日電)集保結算所總經理孟慶蒞表示,有效維持金融市場交易安全,已推出洗錢防制查詢系統,提供客戶「防制洗錢名單」。

孟慶蒞說,不論過去有疑似洗錢,資助涉恐組織、武器擴張紀錄,或是高知名度政治人物,都列入名單,雖然這些人開戶不必然洗錢,但還是提供客戶名單,盼防範於未然。

他強調,亞太洗錢防制組織(APB)將在2018年針對台灣金融機構進行調查,檢驗是否充分做好防制洗錢工作。

集保結算所4月初推出「洗錢防制查詢系統」,供申請使用本系統的金融機構,在線上進行客戶姓名檢核,以利於後續的客戶審查,及交易控管等程序。

集保結算所整合市場資源,建置標準化的洗錢名單資料庫,暨比對查詢系統,客戶不僅不需各自投入成本,建立資料庫系統,即可享受到集保結算所的加值服務。

同時,也方便各金融機構做好洗錢防制法令遵循工作,符合主管機關對金融機構因應日後「亞太洗錢防制組織」評鑑的要求。

集保結算所統計,截至105年4月20日止共有114家證券商、票券商、投信公司等金融業者的總公司,申請使用洗錢防制查詢系統,核可使用線上查詢系統的總、分公司已達703家。

集保已開始進行投資人與洗錢防制名單的批次比對作業,預計於5月3日將會提供第一次全面比對的結果,提供各使用機構。

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