國際調查記者聯盟（ICIJ）日前解密一份名為《巴拿馬文件》的機密檔案，揭開避稅洗錢專門戶，巴拿馬的「莫薩克馮賽卡」（Mossack Fonseca）律師事務所在過去半世紀替各國客戶設立境外公司或管理海外資產的內幕，從文件發現的千萬筆資料中，客戶名單除了有包含72名各國前、後任元首外，還有33個人名或公司是與恐怖組織、販毒黑幫和北韓有關。
根據英國《每日郵報》報導，這份客戶名單中有33個是以個人或公司名義開設帳戶，但他們與墨西哥販毒黑幫、中東恐怖組織、北韓金正恩政權、伊朗政府有關，其中有間化名公司更與平壤當局「研發核彈」有資金來往的關係。 目前巴拿馬當局已針對該份文件進行調查，美國司法部也表示將介入協助調查，是否有美國金融制度有關的違法行為。