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印度財長:政府將監控機密文件洩漏帳戶

中央商情網/ 2016.04.04 00:00
(中央社記者康世人新德里2016年4月4日專電)巴拿馬一家律師事務所洩漏1100萬份文件揭露,有500間與印度人連結的離岸公司協助避稅,印度財政部長賈特里今天誓言要對這些「非法」帳戶採取行動。

賈特里(Arun Jaitley)告訴印度媒體,印度總理莫迪上午和他就巴拿馬莫薩克馮賽卡(Mossack Fonseca)律師事務所1100萬份文件外洩,其中有500間與印度人連結的離岸公司協助金錢轉移、避稅的議題進行討論。

此外,賈特里說,在莫迪建議下,政府設立由中央直接稅務局(Central Board of Direct Taxes,CBDT)、印度儲備銀行(RBI)、金融情報中心(FinancialIntelligence Unit,FIU)等組成的顧問團,準備對這些透過海外人頭公司避稅的問題進行清查。

印度洗錢特別調查小組也表示,將調查由「國際調查記者聯盟」(ICIJ)披露牽涉印度人海外資產的機密文件清單。

賈特里強調,包含不同政府機構的跨機構小組,這些機構包括CBDT、FIU、外國人稅務及追繳稅務局(Foreign Tax and Tax Research,FT&TR),他們將會持續監視這些曝光的帳戶,以及任何被發現涉及非法的帳戶,並按照現行法律採取嚴厲行動。

參加調查的「印度快報」(The Indian Express)今天根據巴拿馬莫薩克馮賽卡律師事務所洩漏文件,調查並揭露涉及印度人的海外公司和帳戶共500個,其中包括印度寶萊塢巨星阿米塔巴昌和他的媳婦,還有幾家大企業家族。

根據印度法律,印度允許印度國民按照規定進行外國投資,但必須按照適用法律,包括向政府揭露在什麼地方投資。

此外,「印度快報」根據洩漏文件指出,印度空軍和印度海軍先前向義大利Elettronica SpA公司採購電子戰設備,有印度人涉嫌透過莫薩克馮賽卡律師事務所協助在海外設立的人頭公司收取採購金額的5%到17%作為佣金。

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