F-環宇:本公司董事會決議修訂股東常會議程

第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/312.股東會召開日期:105/06/033.股東會召開地點:福華國際文教會館101室(台北市大安區新生南路三段30號)4.召集事由:(1) 討論事項：A. 增加授權資本額案B. 修訂公司組織簡章案C. 修訂公司章程案(2) 報告事項：A. 民國104年度營業報告書B. 審計委員會審查民國104年度決算表冊報告C. 民國104年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告D. 發行轉換公司債報告(3) 承認事項 ：A. 民國104年度決算表冊案B. 民國104年度盈餘分配案(4) 討論事項 ：D. 民國104年度盈餘轉增資發行新股案E. 修訂背書及保證作業程序案F. 修訂資金貸與他人作業程序案G. 修訂取得或處分資產處理程序案H. 通過與廈門市三安集成電路有限公司100%持有之子公司SAIC Acquisition, Inc.合併案(5) 臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/056.停止過戶截止日期:105/06/037.其他應敘明事項:增列討論事項A.增加授權資本額案及H.通過與廈門市三安集成電路有限公司100%持有之子公司SAIC Acquisition, Inc.合併案