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台灣東洋:公告召開本公司105年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.30 00:00
第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/302.股東會召開日期:105/06/243.股東會召開地點:南港軟體育成中心423室(台北市南港區三重路19-11號E棟4樓)4.召集事由:(一)討論事項(1)修訂本公司「公司章程」案。(二)報告事項(1)民國一○四年度營業報告。(2)監察人審查民國一○四年度決算表冊報告。(3)民國一○四年度員工及董監事酬勞分配情形報告。(4)大陸投資情形報告。(三)承認事項(1)本公司民國一○四年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司民國一○四年度盈餘分配案。(四)討論暨選舉事項(1)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。(2)修訂本公司「背書保證辦法」案。(3)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。(4)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(5)全面改選本公司董事案。(6)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(五)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/266.停止過戶截止日期:105/06/247.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1及192條之1之規定辦理公告受理持股百分之一以上股東提案及獨立董事提名,受理處所為台北市南港區園區街3-1號3樓G棟本公司財務部,受理期間為105年4月18日至105年4月28日下午5時前止。

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