第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/292.股東會召開日期:104/06/243.股東會召開地點:香港4.召集事由:(一)採納及通過2015年度財務報表、董事會報告及會計師報告。(二)續聘馬威會計師事務所為本公司2016年度之會計師，並授權董事會厘定其酬金。(三)重選退任董事。(四)授權董事會發行本公司股份之一般授權、回購本公司股份之回購授權及醬按回購授權回購購之股份數目加入一搬授權的一般擴大授權。5.停止過戶起始日期:105/06/226.停止過戶截止日期:105/06/247.其他應敘明事項:無