云辰:公告本公司董事會決議召開105年股東常會事宜

第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/292.股東會召開日期:105/06/213.股東會召開地點:新北市土城區中華路一段50號5樓4.召集事由:一、討論事項： (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。二、報告事項： (1)本公司民國104年度營業報告。 (2)監察人審查本公司民國104年度決算表冊報告。 (3)本公司民國104年度員工及董監酬勞分配情形報告。 (4)對外資金貸與情形報告。三、承認事項： (1)本公司民國104年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 (2)本公司民國104年度盈餘分配案。四、討論暨選舉事項： (1)庫藏股以低於實際平均買回價格轉讓予員工案。 (2)改選本公司董事及監察人案。 (3)擬解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。五、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/236.停止過戶截止日期:105/06/217.其他應敘明事項:無