精技電腦:公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/292.股東會召開日期:105/06/243.股東會召開地點:台北市中山北路4段16號(劍潭海外青年活動中心經國紀念堂 2樓群英堂)4.召集事由:一、討論事項(一)： 修訂「公司章程」。二、報告事項： 1.104年度營業報告。 2.監察人審查104年度決算表冊報告。 3.104年度員工及董監事酬勞分配情形報告。三、承認事項： 1.104年度營業報告書及財務報表。 2.104年度盈餘分派案。四、討論事項(二)： 1.修訂「資金貸與他人作業程序」。 2.修訂「背書保證作業程序」。五、臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/266.停止過戶截止日期:105/06/247.其他應敘明事項:本次股東常會受理股東提案期間：105年4月18日起至105年4月27日止。受理處所：精技電腦股份有限公司 財務部(地址：台北市內湖區新湖二路236號3樓)。