泰茂:泰茂實業股份有限公司 召開105年股東常會公告

第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/292.股東會召開日期:105/06/173.股東會召開地點:台南市官田區實踐街10號(本公司二樓會議室)4.召集事由:一.討論事項: (1)修訂本公司章程案。二.報告事項: (1)本公司104年度營業報告 (2)本公司審計委員會審查104年度決算報告 (3)本公司104年度員工及董監酬勞分派情形報告 (4)本公司發行第一次有擔保轉換公司債執行情形報告。 (5)本公司發行第二次有擔保轉換公司債執行情形報告。 (6)本公司發行第三次無擔保轉換公司債執行情形報告。三.承認事項: (1)104年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表 (2)104年度盈餘分配案四.討論及選舉事項: (1)全面改選本公司董事(含獨立董事)案 (2)解除新任董事之競業禁止限制案5.停止過戶起始日期:105/04/196.停止過戶截止日期:105/06/177.其他應敘明事項:無