亞帝歐:公告本公司董事會重要決議事項

第二條第51款1.事實發生日:105/03/292.公司名稱:亞帝歐光電股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司今日董事會通過之重要議案如下：一、通過民國一○四年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。二、通過民國一○四年度虧損撥補案。三、通過本公司民國105年股東常會召集事宜案。四、通過子公司中新企業有限公司清算案。五、通過民國一○四年度內部控制制度聲明書。六、通過本公司聘任簽證會計師之獨立性及適任性評估案。七、通過訂定「提升自行編製財務報告能力計畫書」案。8.因應措施:無9.其他應敘明事項:無