系統電子:董事會決議召開民國105年股東<p>常會公告。

第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/292.股東會召開日期:105/06/173.股東會召開地點:台北市堤頂大道一段一號5樓4.召集事由:一、討論事項：修訂本公司「公司章程」案二、報告事項：1. 一○四年度營業報告書。2. 一○四年度監察人查核報告書。3. 一○四年度背書保證情形。4. 一○四年度資金貸與他人情形。5. 一○四年度從事衍生性商品交易情形。三、承認暨討論事項：1.一○四年度營業報告書暨財務報表含合併財務報表案。2.一○四年度盈虧撥補案。3.討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案5.停止過戶起始日期:105/04/196.停止過戶截止日期:105/06/177.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於1045年4月8日起至105年4月18日止，每日上午九點至下午五點，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續。受理提案處所：系統電子工業股份有限公司(台北市內湖區堤頂大道一段1號6樓)。