長虹:公告召開本公司民國一０五年股東常會事宜

第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/292.股東會召開日期:105/06/233.股東會召開地點:台北市北平東路30號11樓4.召集事由:一、討論事項：1.修訂公司章程案。二、報告事項：1.一○四年度營業概況報告。2.監察人審查一○四年度決算表冊報告。3.修訂本公司「董事會議事規範」報告。4.一○四年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。三、承認事項：1.一○四年度決算表冊案。2.一○四年度盈餘分配案。四、討論暨選舉事項：1.資本公積發放現金案2.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。4.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。5.改選董事及監察人案。6.解除董事及其代表人競業禁止限制案。五、臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/256.停止過戶截止日期:105/06/237.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持股1%以上股東得以書面送達或寄達至本公司提出股東常會議案及董事、監察人候選人名單。郵寄者以送達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『董事、監察人候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送；有關董事及監察人提名作業詳細內容，請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。受理期間：105年04月18日~105年04月28日(16：00止)受理處所：台北市中正區北平東路30號11樓。(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為105年05月24日至105年06月20日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址：www.stockvote.com.tw】