第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/282.股東會召開日期:105/06/243.股東會召開地點:台北市館前路77號11樓(合庫銀行總行大禮堂)4.召集事由:(一)、討論事項(一):本公司章程修正案。(二)、報告事項:1.本公司104年度營業概況報告。2.審計委員會報告本公司104年度決算查核經過。3.本公司104年度董事及員工酬勞分派情形報告。4.本公司買回股份計畫之決議及執行情形暨訂定本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告5.有關同一人或同一關係人持有同一金融控股公司已發行有表決權股份總數超過一定比率之相關法令宣導報告。(三)、承認事項:1.本公司104年度營業報告書及財務報表承認案。2.本公司104年度盈餘分派承認案。(四)、討論事項(二):1.本公司104年度盈餘轉增資發行新股討論案。2.解除本公司董事競業禁止之限制討論案。(五)、臨時動議:5.停止過戶起始日期:105/04/266.停止過戶截止日期:105/06/247.其他應敘明事項:(一)、受理股東提案公告、審查標準及作業流程:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國105年4月18日起至民國105年4月27日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國105年4月27日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：合作金庫金融控股股份有限公司董事會秘書處，地址：台北市館前路77號6樓。審查標準:有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：1.該議案非股東會所得決議者。2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。3.該議案於公告受理期間外提出者。(二)、同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過5%者，應自持有之日起10日內，向金融監督管理委員會申報;持股超過5%後累積增減逾1個百分點者，亦同。同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過10%、25%或50%者，均應分別向金融監督管理委員會申請核准並通知本公司。(請參考金融控股公司法第4、5、16條規定)(三)、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自105年5月25日至105年6月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」【網址:https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。