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智伸科:公告本公司董事會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.26 00:00
第二條第49款1.事實發生日:105/03/262.公司名稱:智伸科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:不適用8.因應措施:不適用9.其他應敘明事項:本公司105年3月26董事會重要決議如下:(1)通過本公司一○四年度營業報告書及財務報表案。(2)通過本公司一○四年度盈餘分派案。(3)通過本公司一○四年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4)通過本公司第一次買回本公司股份擬訂定減資基準日案。(5)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(6)通過修正本公司「背書保證辦法」部分條文案。(7)通過修正本公司「取得或處份資產處理程序」部分條文案。(8)通過本公司一○四年度「內部控制制度聲明書」案。(9)通過本公司一○五年股東常會之召開日期、地點及議程內容案。(10)通過本公司一○五年股東常會受理股東提案等相關事宜案。(11)通過本公司向上海商業儲蓄銀行申請授信額度追認案。(12)通過本公司擬為孫公司Seamax Manufacturing Pte Limited.向 澳盛(台灣)商業銀行申請融資額度及提供連帶保證案。

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