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元山科技:公告本公司董事會決議召開105年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.25 00:00
第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/252.股東會召開日期:105/06/273.股東會召開地點:高雄市蓮潭國際會館(高雄市左營區崇德路801號1樓大型會議室)4.召集事由:一、討論事項一:(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。二、報告事項:1.一O四年度營業報告。2.監察人審查一O四年度決算表冊報告。3.一O四年度員工及董監酬勞分配情形報告4.庫藏股執行情形報告。5.本公司第五次發行國內有擔保轉換公司債情形報告。三、承認事項:1.一O四年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。2.一O四年度盈餘分配。四、討論事項(二):1.修訂本公司「資金貸與他人程序」案。五、臨時動議:5.停止過戶起始日期:105/04/296.停止過戶截止日期:105/06/277.其他應敘明事項:股東會召開時間為上午九時整。(1)依公司法第172條之1及192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。(2)提案受理期間:105年4月25日至105年05月04日止。凡符合提案資格欲辦理之股東,請於105年05月04日前將書面資料註明股東戶號、姓名或名稱及連絡方式並蓋妥原留印鑑後寄(送)達元山科技工業(股)公司財務部(地址:高雄市仁武區鳳仁路329號),逾期恕不受理。(現場或郵件均以受理期間內送達者為限,以掛號函件寄送並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣。)(3)依據公司法第172條之1受理股東提案規定:1.提案限一項並以三百字為限,提案超過一項或三百字者,均不列入議案。2.本公司董事會得不列為議案之情形:2-1該議案非股東會所得決議者。2-2提案股東於公司依公司法第165條規定停止股票過戶時,持股未達百分之一者。2-3所提議案於公告受理期間外提出者。(4)本公司國內第四次有擔保轉換公司債及國內第五次有擔保轉換公司債停止轉換日期105/04/29~105/06/27

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