F-紅木:公告本公司董事會決議召開105年股東常會

第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/242.股東會召開日期:105/06/133.股東會召開地點:新北產業園區服務中心三樓會議室(新北市新莊區五工路95號)4.召集事由:一、報告事項：(一)2015年度營業報告書。(二)2015年度審計委員會查核報告。二、承認事項：(一)承認2015年度決算表冊案。(二)承認2015年度盈餘分配案。三、討論事項：(一)選舉本公司第三屆董事(含獨立董事)案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/156.停止過戶截止日期:105/06/137.其他應敘明事項:依台灣公司法第172條之1規定，擬定2016年4月11日至2016年4月20日為受理持有已發行股份總數1%之股東提案期間，受理場所為本公司台北辦事處(地址:新北市新莊區新北大道二段312號8樓，聯絡電話：02-8522-3008)