炎洲:本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜公告

第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/242.股東會召開日期:105/06/283.股東會召開地點:彰化縣鹿港鎮工業西六路16號(行政樓2樓會議室)4.召集事由: (一)討論事項(一) 1.修正本公司「公司章程」部分條文案 (二)報告事項 1.民國104年度營業報告書 2.民國104年度監察人查核報告書 3.買回庫藏股執行情形報告 4.民國104年度員工酬勞分派情形報告 5.本公司合併「旺洲建設股份有限公司」執行情形報告 6.其他報告事項 (三)承認事項 1.民國104年度營業報告書及財務報表案 2.民國104年度盈餘分配案 (四)選舉事項 1.改選董事及監察人案 (五)討論事項(二) 1.以資本公積發放現金股利案 2.解除新任董事及其代表人競業行為限制案 (六)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/306.停止過戶截止日期:105/06/287.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，本次股東常會受理持股百分之一以上股份股東提案及提名董事（含獨立董事）、監察人候選人之處所及期間如下：受理處所：台北市內湖區行善路397號。受理期間：民國105年4月22日起至民國105年5月3日止(受理時間為每日上午9時至下午5時止，應於受理期間截止前送達)。提案限一案且每案以300字為限。