楠梓電:公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/242.股東會召開日期:105/06/163.股東會召開地點:高雄楠梓加工出口區莊敬堂（地址：高雄市楠梓區加昌路600號）4.召集事由:一、討論事項一： (一)修訂本公司章程案。二、報告事項： (一)民國104年度營業報告。 (二)監察人審查民國104年度決算表冊報告。 (三)民國104年度員工及董監酬勞分派情形報告。 (四)民國104年底資金貸與他人及背書保證金額報告。 (五)本公司實施庫藏股買回執行情形報告。 (六)修定本公司『公司誠信經營守則』報告。 (七)修定本公司『誠信經營作業程序及行為指南』報告。 (八)修定本公司『道德行為準則』報告。三、承認事項： (一)承認民國104年度決算表冊。 (二)承認民國104年度盈餘分配案。四、討論事項二： (一)修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。 (二)修訂本公司『股東會議事規則』案。五、臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/186.停止過戶截止日期:105/06/167.其他應敘明事項:無。