中聯資源:公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關日期

第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/242.股東會召開日期:105/06/213.股東會召開地點:高雄市前鎮區一心一路243號4樓之1 工業技術研究院南部學習中心4.召集事由:1、討論事項一： 討論本公司章程部份條文修正草案2、報告事項： (1)本公司104年度員工及董監酬勞分派情形報告案 (2)本公司104年度營業報告案 (3)監察人審查本公司104年度決算表冊報告案 (4)訂定本公司誠信經營守則報告案3、承認事項： (1)本公司104年度營業報告書、財務報表承認案 (2)本公司104年度盈餘分派承認案4、討論事項二： (1)討論本公司取得或處分資產處理程序部份條文修正草案 (2)討論本公司背書保證辦法部份條文修正草案 (3)討論本公司資金貸與他人作業程序部份條文修正草案5、選舉事項： 選舉本公司第十屆董事案6、其他議案： 解除本公司第十屆董事競業禁止限制案7、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/236.停止過戶截止日期:105/06/217.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於105年4月8日起至105年4月18日止受理股東之提案，受理處所﹕高雄市前鎮區成功二路88號22樓。(2)本公司董事選舉採候選人提名制，本屆選舉董事應選名額為15人(其中非獨立董事12人，獨立董事3人)，依公司法第192條之1規定，持股1%以上股東得以書面向公司提出董事候選人名單；本公司將於105年4月8日起至105年4月18日止受理股東對董事候選人之提名，受理提名處所﹕高雄市前鎮區成功二路88號22樓。(3)本次股東常會得以電子方式行使表決權及選舉權，行使期間為105年5月21日至105年6月18日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址：www.stockvote.com.tw】