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昱晶能源:公告本公司董事會決議召開105年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.24 00:00
第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/242.股東會召開日期:105/06/133.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮新竹科學園區科北一路21號(本公司竹南廠)4.召集事由:(一)報告事項第一案:本公司104年度營業報告。第二案:報告本公司監察人查核104年度各項決算表冊審查意見。第三案:報告本公司104年度對外背書保證辦理情形。第四案:報告健全營運計劃書執行情形。第五案:報告本公司104年度私募普通股及/或特別股案執行情形。(二)承認事項第一案:本公司104年度營業報告書及各項財務報表案,提請承認。第二案:本公司104年度虧損撥補表案,提請承認。(三)討論事項第一案:修訂本公司章程部分條文案,提請 審議。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/156.停止過戶截止日期:105/06/137.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國105年4月6日起至民國105年4月15日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國105年4月15日18時前出送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所: 台北市內湖區堤頂大道二段295號9樓(本公司財務部)。

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