智晶:公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/242.股東會召開日期:105/06/233.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科研路36號 (竹南科學園區行政服務中心201會議室)4.召集事由: 一、討論事項：修訂公司章程案。 二、報告事項 (1)104年度營業報告案。 (2)104年度監察人查核報告案。 (3)104年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告案。 (4)訂定104年「買回股份轉讓員工辦法」報告案。 (5)庫藏股買回執行情形報告案。 三、承認事項 (1)104年度營業報告書及財務報表案。 (2)104年度盈餘分配案。 四、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/256.停止過戶截止日期:105/06/237.其他應敘明事項:(一)持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出105年股東常會 議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。(二)提案處所:智晶光電股份有限公司 總管理處 (地址：新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科北二路8號。)(三)提案期間:105年4月11日起至105年4月21日止。 凡有意提案之股東務請於民國105年4月21日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯 絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函 件』字樣，並以掛號函件寄送。(四)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。