第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/222.股東會召開日期:105/06/283.股東會召開地點:新竹科學工業園區工業東二路1號2樓(科技生活館達爾文廳)4.召集事由:(一)討論事項(1)討論修訂「公司章程」案(2)討論資本公積發放現金股利案(二)報告事項:(1)一○四年度營業狀況報告(2)審計委員會審查一○四年度決算表冊報告(3)一○四年度董事酬勞及員工酬勞發放報告(4)本公司第三次買回庫藏股執行情形報告(5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告(三)承認事項:(1)承認一○四年度營業報告書及財務報表案(2)承認一○四年度盈餘分派案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/306.停止過戶截止日期:105/06/287.其他應敘明事項:受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東書面提案，受理期間為一○五年四月二十二日至一○五年五月三日止。受理地點為:中美矽晶製品股份有限公司總經理室 收﹙新竹市科學工業園區工業東二路八號,電話:03-5772233﹚。