國統國際:公告本公司董事會決議召開105年股東常會

第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/182.股東會召開日期:105/06/083.股東會召開地點:高雄市鳥松區圓山路2號(高雄澄清湖圓山大飯店五樓松鶴廳)4.召集事由:一.討論事項(一):(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。二.報告事項:(1)本公司一0四年度營業報告。(2)一0四年度監察人查核報告。(3)本公司員工及董監酬勞分配情形報告。三.承認事項:(1)本公司一0四年度營業報告書及財務報表案。四.討論事項(二):(1)本公司一0四年度盈餘分派案。(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。五.選舉事項:(1)改選本公司董事。六.其他議案:(1)解除本公司新任董事競業禁止案。七.臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/106.停止過戶截止日期:105/06/087.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，受理持股百分之一以上股東提案自105年4月1日起至105年4月11日下午5時止，受理地點：高雄市左營區大順一路91號8樓之5，受理人：劉雅芬，聯絡電話：07-5573755轉1870。(2)相關股務事宜，請 貴股東逕至台北市民生東路一段51號3樓福邦證券股份有限公司股務代理部洽辦，電話02-25621658。