鳳凰旅遊:公告本公司第二十屆第十二次董事會議重要決議事項

第二條第49款1.事實發生日:105/03/182.公司名稱:鳳凰國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司董事會8.因應措施:不適用9.其他應敘明事項:(1)通過本公司104年度董事酬勞及員工酬勞發放案。(2)通過本公司104年度營業報告書及財務報告案。(3)通過本公司104年度盈餘分派案。(4)通過本公司104年度「內部控制制度聲明書」案。(5)通過申請辦理銀行授信額度及展延案。(6)通過本公司第八次庫藏股討論案。(7)通過擬訂定105年股東常會之召開時間、地點、股東提案作業及議程案。