凱碩科技:公告本公司105/03/18董事會重要決議

第二條第51款1.事實發生日:105/03/182.公司名稱:凱碩科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:公告本公司105/03/18董事會議案結果(1)通過薪酬委員會之內部人薪酬建議案。(2)通過公司章程修訂案。(3)通過一百零四年度員工及董監酬勞分派案。(4)通過一百零四年度內部控制有效性聲明書承認案。(5)通過一百零四年度營業報告書及財務報表承認案。(6)通過一百零四年度盈餘分配案。(7)通過一百零五年度營運計畫案。(8)通過第七屆獨立董事候選人資格審查案。(9)通過向銀行申請各項授信額度案。8.因應措施:無。9.其他應敘明事項:相關應公告申報事項，將依法令規定辦理。