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永大機電:公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.17 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/03/17

2.股東會召開日期:105/06/16

3.股東會召開地點:台北市八德路2段260號3樓,中影公司華夏大廈大禮堂。

4.召集事由:

 一、討論事項

  (1).公司章程修訂案(明訂員工酬勞及董事監察人比率分派)。

 二、報告事項

  (1).104年度營業報告。

  (2).監察人審查104年度決算報告。

(3).104年員工酬勞及董事、監察人酬勞分派案。

 三、承認事項

  (1).104年度決算報表案。

  (2).104年度盈餘分配案。

5.停止過戶起始日期:105/04/18

6.停止過戶截止日期:105/06/16

7.其他應敘明事項:

 依公司法第172條之一規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東

 得以書面向本公司(台北市復興北路99號11樓)提出股東常會議案,受理期間

 自105年4月8日起至105年4月20日止,凡有意提案之股東務請於105年4月20日

 下午5時前提出並敘明聯絡人及方式。﹝郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封

 封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。

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