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蕃新聞

台聯電訊:代重要子公司福億通訊股份有限公司公告董事會決議召開<p>民國105年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.17 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/03/17

2.股東會召開日期:105/05/05

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路112巷1號3樓

4.召集事由:

(一)、討論事項:

(1).擬修訂公司章程部分條文案。

(二)、報告事項:

(1).本公司民國104年度營業報告。

(2).監察人審查本公司民國104年度決算表冊報告。

(3).其他報告事項。

(三).承認事項:

(1).承認本公司民國104年度營業報告書及財務報表案。

(2).承認本公司民國104年度虧損撥補案。

(四)選舉事項:

(1).本公司第七屆董事、監察人選舉案。

(五)討論事項:

(2).解除第七屆董事競業禁止案。

(六).其他議案及臨時動議:

5.停止過戶起始日期:105/04/06

6.停止過戶截止日期:105/05/05

7.其他應敘明事項:

(1)最後過戶日期105年4月5日適逢假日,現場過戶提前至105年4月1日至本公

司股務代理機構中國信託商業銀行代理部辦理。

(2)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股

東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司

擬訂於民國105年3月21日起至民國105年3月31日止受理股東就本次股東常會之

提案,凡有意提案之股東務請於民國105年3月31日17時前寄達並敘明聯絡人及

聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提

案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:福億通訊股份有限公司財管處

(住址:台中市南區復興路一段270號8樓,電話:04-22635986 )。

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