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偉訓科技:董事會決議一○五年股東常會召開日期及相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.15 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/03/15

2.股東會召開日期:105/05/31

3.股東會召開地點:本公司大會議室(台南市安南區安和路2段54巷225號)

4.召集事由:

一、討論事項

修訂公司章程部分條文案。

二、報告事項

1.一○四年度營業報告。

2.監察人審查一○四年度決算表冊報告。

3.一○四年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

4.背書保證及資金貸與他人執行情形報告。

三、承認事項

1.一○四年度營業報告書及財務報表案。

2.一○四年度盈餘分配案。

四、選舉事項及其他討論事項

1.改選董事及監察人案。

2.解除董事競業禁止之限制案。

五、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:105/04/02

6.停止過戶截止日期:105/05/31

7.其他應敘明事項:

1.依據公司法第172條之1規定,公告受理1%以上股東書面提案。

2.依據公司法第192條之1規定,公告受理1%以上股東獨立董事候選人提名。

3.受理期間:自105/3/28起至105/4/06日止(凡有意提案及提名之股東務請

於105年4月6日17時前送達並敘明聯絡人及連絡方式,並請於信封封面上加註

「股東會提案函件」或「獨立董事候選人函件」字樣,及以掛號函件寄送)。

4.受理場所:偉訓科技股份有限公司財務部(台南市安南區安和路2段54巷225號)

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