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台驊投控:公告本公司105年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.14 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/03/14

2.股東會召開日期:105/05/31

3.股東會召開地點:國泰金融會議廳G廳(台北市信義區松仁路9號)

4.召集事由:

(一)討論事項

(1)修正「公司章程」案

(二)報告事項

(1)本公司民國一○四年度營業報告

(2)本公司民國一○四年監察人查核報告書

(3)民國一○四年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告(依新章程)

(4)本公司募集國內第三次無擔保轉換公司債之原因及有關事項報告

(5)庫藏股買回執行情形報告

(6)本公司第四次及第五次買回庫藏股轉讓員工辦法

(7)修訂本公司「董事會議事規範」報告

(8)本公司民國一○四年度背書保證金額報告

(9)本公司投資聯宇達方物流預期效益達成情形報告

(10)本公司參加公司治理制度評量結果

(11)其他報告事項

(三)承認事項

(1)本公司民國一○四年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司民國一○四年度盈餘分配案

(四)討論事項及選舉事項

(1)本公司一○四年度盈餘轉增資發行新股案

(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案

(3)董事及監察人改選案

(4)解除董事競業行為案

(五)其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:105/04/02

6.停止過戶截止日期:105/05/31

7.其他應敘明事項:

股東提案及提名受理期間:105/03/28~105/04/06

股東提案及提名受理地點:台北市忠孝東路四段563號12樓

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