希華:董事會決議一０五年股東常會召開相關事宜

2.股東會召開日期:105/06/22

3.股東會召開地點:台中市潭子區中山路三段111巷1-1號

4.召集事由:

（一） 討論事項:

1. 修正本公司「公司章程」部份條文案。

（二） 報告事項：

1. 104年度營業報告案。

2. 監察人審查104年度決算報告案。

3. 104年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案。

4. 104年背書保證之作業情形。

（三） 承認及討論事項：

1. 承認104年度決算表冊及營業報告書案。

2. 承認104年度盈餘分配案。

3. 修正本公司「股東會議事規則」部份條文案。

（四） 臨時動議

5.停止過戶起始日期:105/04/24

6.停止過戶截止日期:105/06/22

7.其他應敘明事項:

1.依公司法第172條之1受理股東就本股東常會提案之時間為105年4月15日

至105年4月25日。