希華:公告本公司105年3月11日董事會重要決議事項

2.公司名稱:希華晶體科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:本公司今日召開董事會之重要決議如下::

一、審查承認本公司104年度營業報告書及財務報表:

1. 104年度個體財務報表:營業收入淨額為2,354,624千元;營業利益286,877千元;

本期稅後淨利266,192千元 ;每股盈餘1.67元。

2. 104年度合併財務報表:合併營業收入2,793,696千元;合併營業利益259,608千元;

合併總利益255,972千元。

二、本公司104年度盈餘分配案。

三、本公司104年度員工酬勞發放案。

四、本公司訂於105年6月22日(星期三)上午9時，於本公司餐廳召開105年股東常會。

五、本公司104年度內部控制制度聲明書。

8.因應措施:於公開資訊觀測站公告。

9.其他應敘明事項:董事會通過以現金分派員工酬勞及董監酬勞金額分別為18,216,212元

及7,286,485元，以上金額與104年度認列費用金額無差異。