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岱稜:公告本公司董事會重大決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.09 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:105/03/092.公司名稱:岱稜科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司董事會重大決議8.因應措施:不適用9.其他應敘明事項:(1)討論通過修訂本公司「公司章程」案。(2)討論通過104年度有關員工及董監酬金預計配發比例案。(3)討論通過本公司104年經理人酬金案。(4)討論通過增訂本公司「董事及經理人績效評估辦法」案。(5)討論通過本公司104年度營業報告書及財務報表案。(6)討論通過本公司104年度盈餘分配案。(7)討論通過本公司105年度預算案。(8)討論通過召集105年股東常會案。(9)討論通過董事及監察人改選案。(10)討論通過解除本公司經理人競業禁止案。(11)討論通過子公司清算解散案。(12)討論通過本公司預售遠期外匯案。(13)討論通過銀行申請授信額度案。(14)討論通過討論通過應收關係人岱鑫科技股份有限公司帳款,已逾正常授信期限,性質屬資金貸與他人案。(15)討論通過變更簽證會計師案。(16)討論通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(17)討論通過新增投資案。

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