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F-英瑞:公告本公司第三屆第七次董事會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.09 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:105/03/092.公司名稱:英瑞國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司第三屆第七次董事會重要決議摘要如下:(1) 通過本公司2015年度員工酬勞及董事酬勞分配案。(2) 通過本公司2015年度合併財務報表案及營業報告書。(3) 通過本公司2015年度稽核報告案。(4) 通過本公司2015年度「內部控制制度聲明書」。(5) 通過本公司及集團子公司銀行額度及背書保證申請案。(6) 通過本公司對集團子公司應收帳款超過六個月轉列資金貸與案。(7) 通過本公司之子公司FRUITAGE INTERNATIONAL CO.,LTD.擬資金貸與子公司揚州英諦車材實業有限公司案。(8) 通過本公司資金貸與子公司FRUITAGE INTERNATIONAL CO.,LTD.案。(9) 通過本公司「董事會績效評估」案。(10) 通過本公司2016年股東會日程與討論事項案。(11) 通過本公司2016年股東會受理持有1%以上股份之股東得提案之相關事宜。8.因應措施:無。9.其他應敘明事項:無。

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