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森寶:公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.09 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/03/092.股東會召開日期:105/05/313.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店B1F紫雲廳2廳)4.召集事由:(一)報告事項1.一○四年度營業報告。2.一○四年度監察人審查報告。3.一○四年度背書保證執行情形報告。4.一○四年度轉投資情形報告。5.一○四年度普通公司債辦理情形報告。(二)承認事項1.一○四年度營業報告書及財務報表案。2.一○四年度待彌補虧損案。(三)討論事項1.修訂本公司「董監報酬支給辦法」案。2.修訂本公司「公司章程」案。3.解除董事或其代表人競業行為限制案。(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/026.停止過戶截止日期:105/05/317.其他應敘明事項:依公司法第172條之一規定,受理股東之提案,受理處所為本公司(地址:桃園市蘆竹區南崁里民權路50號),受理期間自105年3月29日至105年4月7日止,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出。

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