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中化:公告本公司第二十二屆第十八次董事會決議召開105年度股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.08 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/03/082.股東會召開日期:105/05/273.股東會召開地點:台北市徐州路2號4樓(台大醫院國際會議中心401室)4.召集事由:一、討論事項:修訂本公司「公司章程」部份條文案。二、報告事項:(一)一O四年度營業報告。(二)監察人審查一O四年度決算表冊報告。(三)一O四年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形報告。(四)修訂本公司「董事會議事規範」報告。(五)報告本公司截至一○四年十二月三十一日止背書保證辦理情形。(六)其他報告。三、承認事項:(一) 一O四年度營業報告書及決算表冊案。(二) 一O四年度盈餘分配案。四、討論事項及選舉事項:(一) 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(二) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文並更名為「董事選舉辦法」案。(三)本公司對子公司「中化裕民健康事業(股)公司」釋股案。(四)選舉事項:改選董事(含獨立董事)案。(五)解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。五、臨時動議:5.停止過戶起始日期:105/03/296.停止過戶截止日期:105/05/277.其他應敘明事項:一、依公司法一百七十二條之一及一九二條之一規定,本公司擬定於一O五年三月二十三日至一O五年四月一日止,受理股東就本次股東常會以提案及董事(含獨立董事)之提名,凡有意提案及提名之股東請於上述期間依規定辦理提案及提名手續。受理提案及提名處所︰中國化學製藥股份有限公司財務部(地址︰台北市中正區襄陽路二十三號五樓)。二、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自一O五年四月二十七日至一O五年五月二十四日止,請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股票e票通」股東會電子投票平台【網址:www.stockvote.com.tw】,依相關說明投票。

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