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兆利:公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.07 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/03/072.股東會召開日期:105/06/213.股東會召開地點:新北市新莊區五工五路十三號B1(本公司員工餐廳)4.召集事由:(一)、討論事項:  一、討論修訂本公司「公司章程」案。(二)、報告事項:  一、本公司一○四年度營業報告書。  二、監察人審查本公司一○四年度決算表冊報告。  三、一○四年度員工及董監酬勞分派情形報告。。  四、本公司間接投資大陸情形報告。  五、一○四年度買回本公司股份執行情形報告。(三)、承認事項:  一、承認本公司一○四年度營業報告書及決算表冊案。  二、承認本公司一○四年度盈餘分派案。(四)、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/236.停止過戶截止日期:105/06/217.其他應敘明事項: 有關盈餘分配內容,本公司已公告。

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