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茂迪:公告本公司董事會決議召開民國105年股東常會相關事宜。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.07 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/03/072.股東會召開日期:105/06/133.股東會召開地點:台南市新市區大順九路十八號 (本公司台南園區分公司5廠1樓國際會議廳)4.召集事由:(一)討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。(二)報告事項: 1.一○四年度營業報告。 2.監察人審查一○四年度決算表冊報告。(三)承認事項: 1.一○四年度營業報告書及財務報表案。 2.一○四年度虧損撥補案。(四)討論事項: 2.修訂本公司「取得處分資產處理程序」部分條文案。 3.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理辦法」部分條文案。 4.修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。 5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 6.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。(五)選舉事項: 改選董事案。(六)討論事項: 7.解除新任董事競業禁止案。(七)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/156.停止過戶截止日期:105/06/137.其他應敘明事項:無

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