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台灣類比:公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.02.01 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/02/012.股東會召開日期:105/04/293.股東會召開地點:台北市瑞光路399號一樓東側會議室4.召集事由:(一)討論事項一1.修訂本公司「公司章程」部份條文案,提請 討論。(二)報告事項1.本公司一○四年度營業報告書,報請 公鑒。2.審計委員會查核本公司一○四年度決算表冊報告,報請 公鑒。3.本公司發行國內第三次有擔保轉換公司債執行情形報告,報請 公鑒。4.員工現金酬勞及董事酬勞報告案,報請 公鑒。(三)承認及討論事項二1.本公司一○四年度決算表冊,提請 承認。2.本公司一○四年度盈餘分派案,提請 承認。3.本公司擬以股份轉換方式,取得遠翔科技股份有限公司百分之百股份案,提請 討論。4.為與遠翔科技股份有限公司進行股份轉換,擬增資發行本公司普通股案,提請 討論。(四)選舉事項1.全面改選本公司董事(含獨立董事)案,提請 選舉。(五)討論事項三1.解除本公司新任董事競業之限制案,提請 討論。(六)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:105/03/016.停止過戶截止日期:105/04/297.其他應敘明事項:依公司法第一七二條之一規定受理股東之提案,受理處所為本公司,受理期間自一○五年二月二十一日至一○五年三月一日止,持有公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出。

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