全漢：公告董事會重大決議事項

第二條　第49款1.事實發生日:105/01/282.公司名稱:全漢企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:(A)通過本公司民國一Ｏ五年營運計劃案。(B)通過修訂本公司「公司章程」案。(C)通過增訂本公司「公司治理實務守則」案。(D)通過增訂本公司「企業社會責任實務守則」案。(E)通過增訂本公司「誠信經營守則」案。(F)通過增訂本公司「道德行為準則」案。(G)通過銀行綜合授信額度合約續約案。(H)通過本公司經理人民國一Ｏ四年度年終獎金案。8.因應措施:不適用9.其他應敘明事項:無。