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十銓:本公司董事會決議召開105年股東常會公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.01.28 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:105/01/282.股東會召開日期:105/06/223.股東會召開地點:新北巿中和區建八路16號14樓 本公司會議室。4.召集事由:(一)討論事項(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(二)報告事項(1)104年度營業狀況報告。(2)104年度監察人查核報告書。(三)承認事項(1)承認104年度營業報告書及財務報表案。(2)承認104年度盈餘(虧)分配(撥補)表案。(四)討論暨選舉事項(1)本公司全面改選董事暨監察人選舉案。(2)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(五)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/246.停止過戶截止日期:105/06/227.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案及提名獨立董事本公司擬定於105年4月15日起至105年4月25日止,受理股東就本次股東常會之提案及提名,凡有意提案及提名之股東務請於105年4月25日16時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案及提名函件」字樣,以掛號函件寄送。受理處所:十銓科技股份有限公司 財會部,新北巿中和區建一路166號3樓。電 話:(02)8226-5000

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