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永光化學:補充公告本公司第十六屆第五次董事會決議:股東會日期、召集事由及停止過戶日期、股東提案受理期間等

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.01.05 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/12/172.股東會召開日期:105/06/153.股東會召開地點:臺北市八德路二段260號3樓中影八德大樓4.召集事由:(一)討論事項  (1)本公司章程修訂案(二)報告事項  (1)本公司104年度營業報告書  (2)本公司審計委員會審查104年度營業決算報告  (3)本公司104年度員工及董監酬勞分派情形報告  (4)本公司104年度轉投資情形報告(三)承認事項  (1)本公司104年度營業報告書暨財務報表案  (2)本公司104年度盈餘分派案(四)其他討論事項  (1)解除本公司董事競業禁止限制案5.停止過戶起始日期:105/04/176.停止過戶截止日期:105/06/157.其他應敘明事項:(一)董事長依104年12月17日董事會之授權,以實際登錄日期核定股東會召開日期及地點。(二)依公司法第一七二條之一規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出105年股東常會之議案;本公司股東常會受理提案處所為台北市敦化南路二段七十七號六樓,受理期間自105年3月18日至105年3月29日止。

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