第二條　第35款1.董事會決議日期:104/12/222.買回股份目的:維護公司信用及股東權益3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):6,916,780,6145.預定買回之期間:104/12/23~105/02/226.預定買回之數量(股):30,000,0007.買回區間價格(元):18.83~39.238.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):9.7310.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:(1)101/04/30~101/06/28 買回24,000千股並註銷。(2)104/09/30~104/10/06 買回10,808千股並註銷。12.已申報買回但未執行完畢之情形:無。13.董事會決議買回股份之會議紀錄:104年12月22日第8次董事會決議自申報日起二個月內，在有價證券集中交易市場，以1,176,900千元為上限，預計買回30,000千股，依證期局建議之區間，上限為本次董事會決議前十或三十個營業日之平均收盤價較高者之150%，而下限為本次董事會決議當日收盤價之70%。惟當股價低於上述區間下限時，將繼續執行買回公司股份。並將買回之股份悉數辦理銷除，維護公司信用及股東權益。14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:不適用。15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用。16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:本公司董事會依規定聲明本次買回本公司股份之決議，已考量公司財務狀況，不影響公司資本之維持。17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:楠梓電公司董事會決議通過本次買回公司股份案，預定買回普通股30,000千股、最大動用金額為1,176,900千元及買回區間價格之範圍為18.83元～39.23元。其決策過程具合法性，價格區間之訂定亦屬合理，且未來執行時對公司財務狀況尚不致造成重大不利影響，應無重大異常情事。18.其他證期局所規定之事項:無。