晶豪科技：公告本公司第六屆第十七次董事會決議事項

第二條　第49款1.事實發生日:104/12/182.公司名稱:晶豪科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:一、通過本公司100年度員工認股權憑證至104年12月31日間得以每股新台幣22.80元行　使認購普通股，授權董事長於293,750股~5,002,250股區間內訂定實際發行股數。訂定發行新股基準日為104年12月31日。二、通過本公司105年度之稽核計劃案。三、通過完成財務報告編製能力之自行評估及相關計畫書案。四、通過訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。五、通過訂定本公司「誠信經營守則」案。六、通過訂定本公司「企業社會責任政策」及「企業社會責任實務守則」案。七、通過訂定本公司「公司治理守則」案。8.因應措施:無。9.其他應敘明事項:無。